相關涉案資金的潮流知識

警方通報破獲網絡詐騙案件（資料圖）。中新社發杭州市公安局供圖記者13日從上海警方獲悉，自2016年3月試運行以來，截至今年3月底，上海市反電信網絡詐騙中心已凍結涉案資金1.48億元(人民幣，下同)；偵破各類電信網絡詐騙案件4800多...

不相信離譜的高收益是防騙最有效方法本報記者張泰來隨着互聯網的發展，經濟犯罪的手法也“與時俱進”不斷變換花招，種種手段不一而足。而且表現出通過互聯網實施犯罪，被騙人見不到犯罪嫌疑人，根本就不知道對方真實身份的特...

【環球時報駐德國特約記者青木劉清】“毒雞蛋風波還在蔓延！”據法新社11日報道，歐盟委員會當日表示，15個歐盟成員國、瑞士和香港地區都已發現被殺蟲劑氟蟲腈污染的雞蛋。歐盟各國部長暫定於9月底前召開會議應對“毒雞蛋...

新華社銀川8月3日電（記者張亮）“您好，我是今天的值班律師張韜，有什麼能幫到您的？”8月1日起，寧夏回族自治區銀川市律師協會派駐自治區檢察院的律師開始入駐值班。這標誌着寧夏律師參與化解和代理涉法涉訴信訪案件工作正式啟...

中新網瀋陽7月27日電(記者朱明宇)遼寧省瀋陽市公安局大東分局27日發佈消息稱，該局偵破一起特大網絡詐騙案，涉案金額近億元人民幣。從2017年5月開始，劉某等來自中國多個省市的“投資人”陸續報案稱，瀋陽一家投資管理公司在...

新華社石家莊8月9日電(記者楊帆)記者9日從河北省邯鄲市公安局瞭解到，公安部督辦的廣東珠海“6·28網絡非法傳銷案”的主要犯罪嫌疑人田某在當地落網。該案涉及全國30個省份的18萬餘人，涉案資金達10億元。2016年10月，廣東...

新聞發佈會現場樑晶晶攝中新網茂名8月31日電(樑盛樑晶晶)記者31日從廣東茂名市公安局召開的“打擊金融領域犯罪新聞發佈會”上獲悉，當地警方近日成功偵破一起特大虛開騙税案，涉案金額近45億元。據悉，該案涉案空殼貿易公...

投資墓位有高額返息？小心是非法集資！廣州日報訊(全媒體記者李棟通訊員莫志羣、樑榮忠)近日，廣州越秀警方偵破一宗以銷售陵園墓位為誘餌的非法集資案，抓獲犯罪嫌疑人沈某，涉案金額3000多萬元人民幣。2016年8月，越秀警方接事...

傳出被查消息之後，e租寶最新消息公佈，涉案公司被罰19億元。探究原因，e租寶涉案公司之所以被罰，是因為藉助e租寶平台非法集資，詐騙廣大市民，破壞經濟秩序，從而被法律制裁。想不到，現在的理財平台都這麼黑暗，叫市民如此放心？官方...

中新網7月7日電據證監會網站消息，證監會新聞發言人高莉7日表示，2014年以來證監會共啟動99起“老鼠倉”違法線索核查，向公安機關移送涉嫌犯罪案件83起，涉案交易金額約800億元。截至今年5月底，司法機關已經對25名金融資管從...

中新網石家莊5月14日電(記者陳林)在5月15日全國公安機關打擊和防範經濟犯罪集中宣傳日前夕，河北省公安廳經偵總隊向社會公佈了全省打擊經濟犯罪十大典型案例。其中，多起典型案件涉案金額超億元，最高涉案金額數十億餘元。...

記者從浙江温嶺警方獲悉，經過3個月努力，警方摧毀了一個特大網絡詐騙團伙，刑拘犯罪嫌疑人38名，涉案金額達2.2億元。據介紹，今年2月20日，温嶺市公安局接瞿某報案稱，2016年7月1日，其上網時被誘導至一原油期貨交易平台開設賬號，該...

中新社馬六甲3月19日電(記者趙勝玉)馬來西亞全國總警長哈立德19日在此間表示，警方調查發現金正男遇害案涉及更多嫌疑犯，其中包括重要人物。哈立德在馬六甲出席警察日活動時做上述表示，但他拒絕透露這些人的身份。“我不...

新華社武漢7月31日電（記者樑建強）據湖北省公安廳7月31日公開通報，按照公安部統一部署，湖北公安機關近日依法對“善心匯”網絡傳銷案開展打擊查處，目前已有13人被刑事拘留。通報顯示，目前，湖北警方已將湖北涉案人員15人抓獲歸...

圖為李陽通接受宣判林浩攝中新網梧州7月28日電(羅豪韋麗清林浩)7月28日，廣西梧州市中級人民法院以受賄罪、挪用公款罪，判處廣西有色金屬集團有限公司原董事長李陽通無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。圖為...

記者從公安部獲悉，6月6日，在印度尼西亞警方、我駐印尼使館的大力支持下，公安部工作組將“五行幣”系列傳銷組織頭目、重大犯罪嫌疑人宋密秋從印尼緝捕回國。經查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名張健，夥同他人設立深圳...

經過一年多時間的努力，備受各界關注的公安部部督案件四平市匯鑫小額貸款有限公司吸收存款案成功告破，三名主要嫌疑人相繼落網。該公司3.3億元存款不能兑付，給存款人造成了鉅額損失。2016年2月16日，有70多名羣眾到四平市公...

洋縣男子任某自稱房管局工作人員，“不用本人跑，就能夠搞到廉租房。”輕信對方，洋縣至少有80人分別交了數千甚至上萬的“廉租房手續代辦費”。然而，錢交了，房子卻遲遲下不來，村民決定聯合舉報。村民：交錢後廉租房3年未下來“...

不法分子打着“上課”的旗號，對中老年人“洗腦”。3月31日，温州樂清警方端掉一個大型傳銷窩點，當場抓捕涉案人員54人。據統計，該團伙僅在樂清已經發展傳銷會員500多人，涉案金額近4000萬元。住宅小區大爺大媽頻繁進出套房內...

今天，馬來西亞全國警察總長哈立德介紹了一家在馬來西亞的朝鮮公司的情況。他表示，這家公司在馬無任何交易記錄。馬來西亞方面已吊銷了它的營業執照。哈立德説，這家公司以朝鮮自主研發的一款無線電產品的名稱命名。2005年...

網絡裸聊案幕後三兄弟已買3套房，三男子假冒性感女主播裸聊騙錢，涉案金額高得驚人。平時我們打開網頁經常會彈出一些性感美女的窗口，這些美女都是衣着裸露身材性感的，一些男性看了就忍不住點進去，於是就中招了。網絡直播火...

綽號洗米華的周焯華，是靠做疊碼仔發家的。近日，據港媒消息，澳門娛樂大亨洗米華內地涉賭案將在9月2日正式開審，控方證人超過90人。而案件涉及金額高達8000億港元，約6800億元人民幣。這究竟是怎麼回事?什麼是疊碼仔?洗米華涉...

導語：最近，南京某些高層小區裏總出現偷竊案，小偷在黑夜行動自如，據目擊者稱，一名黑衣人在樓外宛如蜘蛛俠一般，一路攀援到20樓左右後不見了蹤影。現在小偷的本領越來越強，讓人防不勝防啊!武俠小説中的大俠都是身穿黑衣在黑夜...

本報記者鄧新建《法制與新聞》記者鄧君網上售價僅為兩三百元的“量子芯片”手環，讓來自全國31個省區市的兩萬餘人，願意以百倍價格購買。玄機何在？去年，廣東省河源市龍川縣公安局介入山東寶睿德貿易股份有限公司河源分公司...

3月16日，海關緝私人員對涉案商品進行查證。近日，重慶海關緝私部門在海關總署的統一指揮和重慶市公安局的協助下，成功破獲一起特大奢侈品走私案，初估案值約3.7億元。截至目前已抓獲涉案人員12人，查扣高檔服飾、箱包數萬件。...